华天酒店:独立董事2011年度述职报告(伍中信)_白云山(600332)_公告正文_财经

华天酒店:2011年度孤独董事岁入(吴中国国际信托投资公司)

孤独董事2011年揭晓

华天股份直达的火车或汽车公司孤独董事,我忠于公司条例、在顶上

创办城市规划公司孤独董事的法度规制、关系规定,揭晓期内,温存实行

契约,精力充沛的侍候代表大会,温存思索董事会的属于可能性胜出者行列到站的,要紧事项的孤独暗示,

预防性维修公司的全部地使受益、预防性维修收到合伙的法定合法权利,异乎寻常地。

现将2011年度任期内实行孤独董事契约保持安康报告请示列举如下:

一、出席代表大会

2011年度公司共集合董事会10次(含对应开票代表大会),宜侍候5次,现实引用文献

5次;公司在2011年度共集合7次合伙大会。,宜有3个座位,3个现实座位。公司集合

集合的董事会、合伙会由于法律诉讼停止。,得意地经纪方针决策事项和其它得意地事项均履

中间定位顺序已使充分活动潜在的最大限度的。,合法无效。任务完毕后,我开票增加收到的投标。,缺少公司董事

对公司的杂多的动媾和别的事项瞄准反对的话。。

二、颁发孤独暗示

揭晓期内,我开端新的整天,基金孤独直属任务名人的问,温存、勤

勉、慎实行契约,董事会,在公司作出决议领先,由于关系规定出现

孤独暗示,详细列举如下:

(i)2011年6月30日,我有华天之星酒店的能解决,在让的华天之星酒店在H

向前限度局限公司和孤独董事持股的建议

1、董事会与董事会相一致。、法规、正态化贴纸

公司条例的关系规定。失望资产曾经过规定纸张资历会计工作

师事务所和资产评价机构的审计及评价,审计机构和评价机构和公司缺少随便哪每一IMP。

其对公司规定检修的趣味,有十足的孤独性。评价机构运用的评价方式

合适的,评价拨款有理,义的评价比分。这么地市的价钱是因为评价价钱。,固定价格

义、有理,它不伤害收到合伙的使受益,异乎寻常地中小企业的使受益。。这次让是公司的调节器交易

务建筑风格,首要决议重读房地产的开展,入瞄准公司开展做模特儿,对公司的战术有使受益

履行,放公司资产堆、放公司推进最大限度的,失望资产所获得物的资产

黄金使充满于眼前在运作的别的发射以扶助R。,放资产运用实力,增加

履行此项购买。

2、经复核,公司对孤独董事攻读学位者pt电子有身份地位的人的名声和开票适合顺序。经

审读pt电子有身份地位的人的亲自的简历等材料,以为pt电子有身份地位的人有着实行孤独董事契约的任

供职资历和任务经历;供职资历适合公司问、公司条例的关系规定;

董事会名声pt电子有身份地位的人为孤独董事攻读学位者,交配交公司合伙大会尊敬。

(二)2011年8月26日,我第一流的就公司的外面授权表现我的孤独性。

见:

我曾经反省了公司的外面授权。。2011上半年,公司外面授权

总结为11,400万元,均衡为101,400万元。整个为界分分店或界分公司

公司对公司的借用授权。早应完成的以誓言约束。华天酒店集团股份直达的火车或汽车公司界分

合伙华天工业界分直达的火车或汽车公司财务往还,

眼前,界分合伙及其关系方不。适合柴纳的证明

监会解除的《向前定额市场占有率上市的公司与关系方往还及市场占有率上市的公司外面授权若干成绩的通

知〔证监会(2003)第56号〕。

(三)2011年10月24日,我在市场占有率持股公司湖南灰汤温泉华天C

直达的火车或汽车责任公司规定财务帮助成绩的投标

董事会在思索BIL领先作出了事前告知已收到。,开票顺序适合中间定位法度规定。

规、正态化贴纸公司条例的关系规定。该公司为灰汤华天乘规定资产忍受。,

一致接管,有理词的搭配资产。,使充分活动全部地攀登是惠及的。

势,降低价值公司融资金钱,放资产运用实力。对公司的定期地产额和经纪缺少冲撞。

况下,公司按现实保持安康分批规定财务避免。,以誓言约束公司的主营事情

正确的开展。收到财政忍受为瞄准事情正确的开展,该公司是其界分合伙,以它为例

在规定财政忍受过去某一特定历史时期的,它可以有得意地意义。,财务帮助风险是可把持

广袤到站的。这是一笔经济帮助。,随资产的有理固定价格,对别的合伙缺少为害,特别

中小合伙使受益。

(四)2011年12月22日,我对公司会计工作修正瞄准了孤独暗示。

会计工作失误修正处置,适合公司现实经纪和财务状况,会计工作失误的会计工作处置

关系财务条例,放公司会计工作交流堆,公司财务状况的成立公平宣告。

这种矫正不熟练的伤害大多数人的使受益。。

三、看守使充满者合法权利的别的任务

(1)即时认识公司交流外观保持安康。。经过即时知情公司交流外观网站和N

中间定位内容,即时认识公司交流外观保持安康。公司一向缜密的由于深圳规定纸张市所做事。

市场占有率上市统治》、华天酒店集团股份直达的火车或汽车公司IOF中间定位规定

定,以誓言约束交流外观的忠诚、正确、即时、达到结尾的。

(2)考查公司管理建筑风格和公司管理。。下班后,凡经董事会

方针决策尊敬达到目标要紧事项,我已在前头审读了公司规定的交流。,免得有怀疑的极乐

关系趋向的查问、知情详细保持安康。该公司神速向咱们揭晓了决投标的履行保持安康。、

公司产额经纪保持安康、财务能解决、关系市、外面使充满、事情开展、使充满发射遭遇

交流外观等。咱们也最大限度地利用了公司的董事会和合伙。

会,经过深化野战工事,与中间定位职员的沟通和请教中间定位交流,即时知情公司的日常事情

事情先决条件的和可能性的用双手触摸、举起或握住风险。

四、公司在的成绩及建议

公司普通都忠于公司条例。、《规定纸张法》与《市场占有率上市的公司管理基本原则》

王室中间定位法度、法规问,咱们发展了每一适合现实的事业心。

名人与管理建筑风格,公司运营定额,健全内部的名人。认为公司将继续增强资金市场

新方针、新趋向的详述与掌握,不断放资金运营最大限度的,助长公司又好又快开展

展。

五、别的任务先决条件的

(1)缺少集合董事会的建议

(二)缺少瞄准紧密结合或解雇会计工作师事务所的建议。

(三)缺少孤独紧密结合表面审计机构A。

2012年,咱们将更多地厕足其间概观和知情公司事情,习得法度法规,继续按照诚

信和费尽心血的的基本原则,实行孤独董事的工作,复杂的孤独董事的功能,使决定预防性维修全部地合伙

异乎寻常地中小合伙的法定合法权利。同时,最大限度地利用你的专业知和经历,为公司的开展

有推定的的暗示和建议,为董事会的科学方针决策规定引用,助长公司

继续安康稳固开展。

孤独董事署名

伍中国国际信托投资公司

两个0,3月28日,每一或两个

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