浙大网新:第七届董事会第四十次会议决议公告_股票频道

对第四十的届董事会第七次代表大会

的股本简化:浙大网新 保密的密码:600797 编号:2015-031

新科技爱好股份有限公司浙江大学制度

对第四十的届董事会第七次代表大会

董事会及合奏董事确保本、给错误的劝告性提及或有意义的事物降落,

并对其资料的现实、的正确和完整性承当一二和发生联系的归咎于。

一、 董事代表大会案的板

新科技爱好股份有限公司浙江大学制度第七届董事会第四十的次代表大会于 2015 年 5 月 28

在公司聚集符合投票表决的方法。代表大会迂回的和资料 2015 年 5 月 26 日以书

发放有董事的外观使符合。代表大会应表决董事 11 人,董事会现实收到的选票 11

份。在董事会和董事会的划一投票表决顺序。

二、董事会代表大会限制董事会

起因审察、逐项投票表决,代表大会经过了以下安排:

(一)详述经过《说起公司爱好及算是现钞买卖资产发行并募集成套资产

如使担忧法度和相互关系买卖、该法案规则

本项安排投票表决算是:11票;0票;0票弃权。

由于《公司条例》在中华人民共和国、中华人民共和国保密的法、《股票上市的公司

有意义的事物资产重组必须使用的》、若干问题的规则>>对股票上市的公司有意义的事物资产重组

和另外法度、法规的规则、规章和正态化纵列的使担忧规则,董事会由于公司的现实

并负责自查论点相互关系事项后的限制,本公司发行爱好买卖资产与举行

出示并募集成套资产暨关系买卖的需求。

该安排尚需指的是配偶大会啊。

(二)加入的爱好及算是现钞买卖资产发行

提议和关系买卖

对第四十的届董事会第七次代表大会

董事以为,独身公司发行爱好及算是

关系买卖(以下简化买卖节目,首要考虑资料列举如下:

包孕买卖的总体节目:(1)爱好及算是现钞买卖资产发行;(2)

发行爱好募集成套资产。爱好及算是现钞买卖资产发行不筹集资产

成举行的先决条件的,终极成套融资发行成与否不心情我

对买卖资产行动的举行。

的关系买卖的安排,强关系的历史、赵国、张四纲、潘丽春闪躲了这事

安排的投票表决。

1、爱好及算是现钞买卖资产发行

(1) the subject of the transaction

投票表决算是:7票;0票;0票弃权。

公司这次爱好及算是现钞买卖资产发行的买卖标的为:浙江电机工程新技术

股份有限公司(以下简化新制度)72、新浙江制度情报学技术股份有限公司(以下简化

高气压新知识)100%的股权、浙江恩普软件股份有限公司(以下简化新网

天子)和杭州普吉岛的普吉岛使充满使充满咨询股份有限公司股权(她

股权。

(2)买卖价钱及买价如

投票表决算是:7票;0票;0票弃权。

新的电力制度买卖的评价基面日为12月3日。天元资产评价股份有限公司

(以下简化“天源评价”)采用进项法和需求法对标的资产分离举行评价并发行物

评价民族语言(天元评报字【2015】0098号),有新的带电的制度终极决定股权

评代价为31,万元。

新知识网发觉于2015年1月14日,在2015年1月31日的买卖估值日期。

天元采用进项法和需求法评价的根底 天

的评报字【2015】0097号源),新的知识制度评价终极决定完全地情商,万

元。

新天子这次买卖的评价基面日为2014年12月31日。天元采用进项法评价

需求法对标的资产分离举行评价并发行物了《评价民族语言》(天源评报字[2015]第0099

号),终极决定新天子整个股权的评代价为51,万元。

对第四十的届董事会第七次代表大会

普吉岛的使充满买卖估计日期是2014年12月31日。天元以资产为根底的评价

法对标的资产举行评价并发行物了《评价民族语言》(天源评报字[2015]第0100号),

普吉岛使充满的终极评价决定整个股权代价,万元。

分比配偶的股息后的新电网基面 1, 万元,在新基面的新知识

实收资金 3,000 万元,新天子的基面分比配偶现在时的的帝后 1, 万元,普吉

分配金分比配偶后,拟使充满基面 万元。

充当顾问是你这么说的嘛!评价算是及基面今后要紧事项,起因完全的协商,单方加入,网

新的电 对价钱正大光明地商业72% 21,600 万元;The new information network 对价钱正大光明地商业100%

13,000 万元;新天子 对价股权买卖 11, 万元;普吉岛的使充满

对价股权买卖 9, 万元。

(3)买卖

投票表决算是:7票;0票;0票弃权。

公司这次发行爱好及算是现钞买卖的方法买卖网新的电 72%股权、The new information network

100%股权、新天子 股权和普吉岛的使充满 股权,从这事股权算是现钞

成套资产集。若募成套资产集不足胜任的算是现钞对价,均衡教派由公司自筹。

在的股本和现钞比率的买卖对方当事人算是列举如下:

①网新的电 72%股权

大众的主要部分 买卖价钱 爱好算是 以现钞算是的款项 发行的股本的美国昆腾公司

序号 买卖对方当事人

我们的的股权反比例 (万元) (万元) (万元) 量(股)

1 新的制度组 48% 14,400 14,400 – 19,380,888

2 陈根土 12% 3,600 2,880 720 3,876,178

3 沈越 8% 2,400 1,920 480 2,584,118

4 张灿洪 4% 1,200 960 240 1,292,059

绝对的 72% 21,600 20,160 1,440 27,133,243

②The new information network 100%股权

大众的主要部分 买卖价钱 爱好算是 以现钞算是的款项 发行的股本的美国昆腾公司

序号 买卖对方当事人

我们的的股权反比例 (万元) (万元) (万元) 量(股)

1 新的制度组 100% 13,000 13,000 – 17,496,635

绝对的 100% 13,000 13,000 – 17,496,635

对第四十的届董事会第七次代表大会

③新天子 股权

大众的主要部分 买卖价钱 爱好算是 以现钞算是的款项 发行的股本的美国昆腾公司

序号 买卖对方当事人

我们的的股权反比例 (万元) (万元) (万元) 量(股)

1 江正元 9.14% 4,522.74 3,618.19 904.55 4,869,703

2 岐兵 6.17% 3,053.37 2,442.70 610.67 3,287,611

3 pt电子 0.53% 260.53 208.42 52.11 280,513

4 杨波 0.53% 260.53 208.42 52.11 280,513

5 张美霞 0.53% 260.53 208.42 52.11 280,513

6 高春林 0.53% 260.53 208.42 52.11 280,513

7 陈琦 0.39% 195.39 156.32 39.08 210,385

8 魏武赵 0.39% 195.39 156.32 39.08 210,385

9 冯惠忠 0.37% 182.37 145.89 36.47 196,359

10 江永明 5.91% 1,948.74 1,558.99 389.75 2,098,236

绝对的 11, 8,912.09 2,228.02 11,994,731

④普吉岛的使充满 股权

大众的主要部分 买卖价钱 爱好算是 以现钞算是的款项 发行的股本的美国昆腾公司

序号 买卖对方当事人

我们的的股权反比例 (万元) (万元) (万元) 量(股)

1 江正元 30.82% 3,692.96 2,954.37 738.59 3,976,270

2 岐兵 11.85% 1,419.87 1,135.89 283.97 1,528,795

3 黄海燕 2.72% 325.66 260.53 65.13 350,641

4 pt电子 2.28% 273.55 218.84 54.71 294,538

5 杨波 2.28% 273.55 218.84 54.71 294,538

6 张美霞 2.23% 267.04 213.63 53.41 287,526

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